Den enkleste handelsbaserede metode er at konvertere penge til en vare. Narkotikasmuglere gør dette ved at købe så let solgte genstande som tøj eller elektronik fra et lovligt firma i USA og derefter sælge genstandene på den anden side af grænsen for pesos.
Hvordan hvidvasker narkohandlere penge?
De mest almindelige er placering, lagdeling og integration. Disse metoder bruges almindeligvis af hvidvaskere til at hvidvaske deres ulovlige midler og aktiver.
Hvad er nogle eksempler på hvidvaskning af penge?
Almindelige tilfælde af hvidvaskning af penge
- Narkotikasmugling. Narkotikasmugling er en kontantintensiv forretning. …
- International og indenlandsk terrorisme. For ideologisk motiverede terrorgrupper er penge et middel til at nå målet. …
- Underslæb. …
- Våbenhandel. …
- Andre brugssager.
Hvordan kan du se, om nogen hvidvasker penge?
Advarselstegn omfatter gentagne transaktioner i beløb lige under $10.000 eller af forskellige personer på samme dag på én konto, interne overførsler mellem konti efterfulgt af store udlæg og falske cpr-numre.
Hvad er hvidvaskning af penge i enkle ord?
Hvidvaskning af penge er en proces, som kriminelle bruger i et forsøg på at skjule den ulovlige kilde til deres indkomst. Ved at sende penge gennem komplekse overførsler og transaktioner eller gennem en række virksomheder, bliver pengene " renset" af deres illegitime oprindelse og lavet til at fremstå som legitime forretningsoverskud.
