Integration Denne sidste fase af hvidvaskning af penge bringer de såkaldte 'rensede' penge tilbage i økonomien. Efter at pengene er overført fra lovlige virksomheder eller investeringer, eller sporet er blevet for svært at følge, kan pengene placeres i større investeringer.
Hvor ren er hvidvaskning af penge?
Hvidvaskning af penge involverer tre grundlæggende trin til at skjule kilden til ulovligt tjente penge og gøre dem brugbare: placering, hvor pengene indføres i det finansielle system, norm alt ved at opdele dem i mange forskellige indlån og investeringer; lagdeling, hvor pengene blandes rundt for at skabe afstand …
Hvilket stadium af hvidvaskning af penge er let at spore?
Det er under placeringsfasen, at hvidvaskere er de mest sårbare over for at blive fanget. Dette skyldes det faktum, at placering af store beløb (kontanter) i det lovlige finansielle system kan vække mistanke hos embedsmænd.
Hvad er de tre faser af hvidvaskning af penge?
Der er norm alt to eller tre faser i hvidvaskningen:
- Placering.
- Layering.
- Integration/ekstraktion.
Er tredje fase af hvidvaskprocessen?
Den tredje fase af hvidvaskning af penge er 'integration' De 'beskidte' penge absorberes nu i økonomien, for eksempel via fast ejendom. Når de 'beskidte' penge er blevet placeret og lagt på lag, vil midlerne blive integreret tilbage i det lovlige finansielle system som 'lovligt' betalingsmiddel.
