Sanktionslister inkluderer sanktionerede personer, organisationer eller regeringer Virksomheder kontrollerer enkeltpersoner, organisationer eller regeringer på disse lister, da de kan udgøre en høj risiko. Økonomiske sanktioner er en vigtig del af kampen mod økonomisk kriminalitet for AML-regulatorer.
Hvad betyder det, hvis du er på en sanktionsliste?
Hvad er en sanktionsliste? Finansielle myndigheder og regeringer bruger sanktionslister glob alt for at forhindre virksomheder i at arbejde med nogen, der er involveret i forskellige former for kriminel finansiering eller terroraktiviteter.
Hvad er formålet med en sanktionsliste?
Find ud af, hvilke personer, enheder og skibe, der er udpeget eller specificeret i henhold til regler i henhold til Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, og hvorfor.
Hvad er de tre sanktionslister?
Hvem er på en sanktionsliste?
- Terrorisme og terrorfinansiering.
- Smugling af narkotika.
- Krænkelser af menneskerettigheder.
- våbenspredning.
- Krænkelse af internationale traktater, f.eks. våbenembargo.
- Hvidvaskning af penge.
Hvad er en sanktion mod en person?
Sanktioner, i lov og juridisk definition, er sanktioner eller andre midler til håndhævelse, der bruges til at give incitamenter til at adlyde loven eller regler og forskrifter. Straffemæssige sanktioner kan tage form af alvorlig straf, såsom korporlig eller dødsstraf, fængsling eller strenge bøder.
