Kurset er designet som en bred introduktion til FCPA og anti-korruptionsoverholdelse. Det er passende for frontlinjemedarbejdere og kundevendte roller, compliance-professionelle eller enhver, der er interesseret i at få en bedre forståelse af denne vigtige lov om økonomisk kriminalitet.
Hvem skal overholde FCPA?
FCPA gælder for to brede kategorier af personer: dem med formelle bånd til USA og dem, der skrider til handling for at fremme en krænkelse, mens de opholder sig i USA. Amerikanske "udstedere" og "indenlandske bekymringer" skal adlyde FCPA, selv når de handler uden for landet.
Er FCPA-træning påkrævet?
Der skal være et robust trænings- og uddannelsesprogram for alle medarbejdere, inklusive ledelse, konsulenter, agenter og partnere, vedrørende FCPA-krav.… Due diligence-indsatsen skal være effektiv for at undersøge potentielle partnere, konsulenter og agenter.
Hvilke virksomheder gælder FCPA for?
Bestået i 1977 og ændret i 1998, anti-bestikkelsesbestemmelserne i FCPA gælder for "hjemlige bekymringer." Det vil sige, FCPA gælder for enhver virksomhed, partnerskab, forening, trust, ikke-inkorporeret organisation eller enkeltmandsvirksomhed med dets hovedforretning i USA eller organiseret i henhold til amerikansk lovgivning.
Gælder FCPA kun for amerikanere?
FCPA gælder for enhver person, der har en vis grad af tilknytning til USA og engagerer sig i korrupt praksis i udlandet, såvel som for amerikanske virksomheder, udenlandske virksomheder, der handler med værdipapirer i USA, amerikanske statsborgere, statsborgere og beboere, der handler til fremme af en udenlandsk korrupt praksis, uanset om …
