Da bankinstitutioner er de mest sårbare væsener på forkant med hvidvaskringen, bør pengeinstitutterne udstyre sig selv med tilstrækkelig infrastruktur til at screene risikoen for hvidvaskning af penge.
Hvor sker hvidvaskning af penge mest?
De top 10 lande med den højeste AML-risiko er Afghanistan (8,16), Haiti (8,15), Myanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambique (7,82), Caymanøerne (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenya (7,18), Yemen (7,12).
Hvilke typer virksomheder vil sandsynligvis blive mål for hvidvaskere?
Storbritannien ses som en højrisikojurisdiktion for hvidvaskning af penge. Det er almindeligt anerkendt, at advokatfirmaer og advokater er attraktive for hvidvaskere på grund af de tjenester, de leverer, og den tillidspost, de har.
Hvorfor er banker stadig så sårbare over for hvidvaskning af penge?
Alle banker har systemer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML), men de er forkrøblet af en række forskellige ineffektiviteter, der tillader kriminel aktivitet at forblive uopdaget. … Disse systemer leverer niveauer af falske positiver, der er på over 99 %, og det er her, ineffektiviteten opstår.
Hvad er risikoen forbundet med hvidvaskning af penge?
Hvad er de vigtigste risikoindikatorer ved hvidvaskning af penge?
- En virksomheds art og størrelse,
- Kundetyper,
- Typer af produkter og tjenester, der tilbydes kunder,
- Metode til at ansætte nye kunder og holde kontakten med eksisterende kunder.
- Geografiske risici.
