aftale, transaktionen kan ikke rapporteres af din bank, og du vil ikke inkludere disse hævede beløb i dine samlede summer. … Dette omfatter ikke en overførsel af penge ved hjælp af bankcheck, bankcheck, bankoverførsel eller anden skriftlig ordre, der ikke involverer fysisk overførsel af valuta.
Inkluderer du hævninger fra hæveautomater i CTR?
Typisk er alle hævninger, indskud osv. af valuta, der er foretaget på en hverdag, aggregeret (inklusive pengeautomattransaktioner) og rapporteret i en CTR. Hvis transaktioner udført i weekenden anses for at være den samme hverdag, ja, vil der blive indgivet en CTR.
Gælder finansielle institutioners rapporteringskrav for pengeautomattransaktioner?
Ja. Alle de individuelle transaktioner, som et pengeinstitut har kendskab til, udføres af eller på vegne af den samme person i løbet af en enkelt bankdag, skal aggregeres. … Hvis kontant debet- eller kredittotal overstiger 10.000 USD på en hverdag, kræves en CTR.
Hvilke transaktioner skal en CTR registreres for?
A Currency Transaction Report, eller CTR, er en obligatorisk rapport, der skal indsendes for valutatransaktioner, der overstiger $10.000, som en del af bankens krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Hvad er inkluderet i en CTR for en valutatransaktionsrapport)?
En valutatransaktionsrapport (CTR) er en rapport, som amerikanske finansielle institutioner skal indsende til FinCEN for hver indbetaling, udbetaling, udveksling af valuta eller anden betaling eller overførsel, af, gennem eller til den finansielle institution, som involverer en transaktion i valuta på mere end $10.000.
