Mauritius blev placeret på FATF's grå liste i februar 2020 som et resultat af strategiske mangler identificeret af FATF i dets AML/CFT-system.
Er Mauritius et højrisikoland?
I maj 2020 identificerede Europa-Kommissionen (EC) Mauritius som et højrisikotredjeland med mangler i dets anti-hvidvaskning af penge og modfinansiering af terrorisme (AML/CFT)) regime. … Optagelsen af Mauritius på EU's AML-liste over højrisikotredjelande (listen) trådte i kraft den 1. oktober 2020.
Hvilke lande er på FATF GRÅ liste?
Følgende lande har fået deres fremskridt gennemgået af FATF siden februar 2021: Albanien, Barbados, Botswana, Cambodia, Caymanøerne, Ghana, Jamaica, Mauritius, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda og ZimbabweFor disse lande findes opdaterede erklæringer nedenfor.
Er Mauritius på EU's sortliste?
EU-sortlisten blev gældende den 1. oktober 2020. … I februar 2020 blev Mauritius placeret på FATF's "grå liste" over jurisdiktioner, der er underlagt øget overvågning. EU-sortlisten var en direkte konsekvens.
Er Mauritius et udpeget land?
Betegnelsen betyder, at Mauritius nu betragtes som et land, der præsenterer en strategisk mangel i sit AML-regime og dermed udgør en trussel mod EU's finansielle system. Med forbehold for godkendelse af Europa-Parlamentet og EU-rådet vil ændringen gælde den 1. oktober 2020.
