I finansiel regulering er en politisk eksponeret person en person, der er blevet betroet en fremtrædende offentlig funktion. En PEP udgør generelt en højere risiko for potentiel involvering i bestikkelse og korruption i kraft af deres position og den indflydelse, de måtte have.
Hvad betragtes som en politisk eksponeret person?
En politisk eksponeret person (PEP), også kendt som en højtstående udenrigspolitisk person (SFPF) i USA, kan bredt defineres som en person, der er betroet fremtrædende offentlige funktioner. PEP'er inkluderer typisk ikke mellemrangerede eller mere junior embedsmænd.
Hvem kan være en politisk udsat person?
Personer, der er betroet fremtrædende offentlige funktioner af et fremmed land, såsom stats- eller regeringschefer, seniorpolitikere, højtstående regerings-, rets- eller militærembedsmænd, højtstående statsledere- ejede selskaber og vigtige politiske partiers embedsmænd. Desuden er udenlandske PEP'er altid en høj risiko.
Hvordan kan du se, om nogen er politisk udsat?
Identifikation af en PEP
- statsoverhoveder, regeringschefer, ministre og vice- eller assisterende ministre.
- parlamentsmedlemmer.
- medlemmer af revisionsretter eller af centralbankers bestyrelser.
- ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker.
Hvad er tre typer af politisk udsatte personer?
Ifølge denne vejledning kan følgende personer betragtes som politisk udsatte personer i Canada:
- statsoverhoveder.
- Seniorpolitikere.
- Senior politiske partiembedsmænd.
- Senior regerings- eller retsembedsmænd.
- Højtrangerede militærembedsmænd.
- Ledere i statsejede selskaber og enheder.
